Polícia Civil conclui investigação sobre desvio milionário em empresa de Santa Cruz

A Polícia Civil, por meio da 1ª Delegacia de Polícia de Santa Cruz do Sul, concluiu investigação que apurou vultosos desvios financeiros praticados contra uma empresa do ramo agropecuário sediada no município. O prejuízo identificado ao longo das apurações é estimado em aproximadamente R$ 4 milhões. 

Segundo a investigação, o principal suspeito exercia função de confiança no setor financeiro da empresa há mais de uma década e teria se aproveitado do amplo acesso aos sistemas bancários para realizar transferências indevidas e simular pagamentos a fornecedores. Os valores eram posteriormente direcionados para contas de familiares e terceiros, com o objetivo de dificultar o rastreamento dos recursos. 

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Durante a investigação, a Polícia Civil realizou oitivas de testemunhas e envolvidos, análise de movimentações bancárias mediante afastamento do sigilo financeiro, extração e análise de dados telemáticos, cumprimento de mandado de busca e apreensão, além da análise de auditorias e documentos contábeis. As diligências permitiram identificar repasses superiores a R$ 3,6 milhões diretamente para contas vinculadas ao investigado, bem como indícios de ocultação patrimonial e utilização de contas de familiares para circulação dos valores. 

Segundo o delegado Guilherme Dill, também foram identificados gastos incompatíveis com a renda declarada, incluindo aquisições de artigos de luxo e movimentações financeiras sem justificativa compatível com a atividade profissional exercida pelo investigado. 

Ao final da investigação, o suspeito foi indiciado pelos crimes de furto qualificado pelo abuso de confiança e lavagem de capitais. As apurações indicaram que familiares cujas contas receberam valores foram utilizados como instrumentos para a movimentação dos recursos, não sendo identificados elementos suficientes para seu indiciamento neste momento. 

O inquérito policial foi remetido ao Poder Judiciário e ao Ministério Público para análise e adoção das providências cabíveis.

Defesa recebe conclusão do inquérito com serenidade

A defesa do indiciado se manifestou por meio de nota à imprensa. Confira a nota na íntegra:

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A defesa formada pelos escritórios especializados de direito criminal de Brizola Filho e Felipe Raúl Haas no procedimento policial que apurou supostos desvios patrimoniais envolvendo empresa sediada em Santa Cruz do Sul recebeu com serenidade a conclusão do inquérito policial. Desde o início das investigações, a defesa desenvolveu intenso trabalho técnico, apresentando elementos que demonstraram a ausência de justa causa para a imputação criminal em relação a dois dos investigados representados por esta banca. Com satisfação, verifica-se que tais elementos foram acolhidos pela autoridade policial, culminando na não realização de seus indiciamentos. Trata-se de conclusão que prestigia a análise individualizada das condutas e reafirma a importância do exercício pleno do direito de defesa ainda na fase investigativa, evitando que pessoas inocentes sejam submetidas, sem fundamento, à persecução penal. No que diz respeito ao terceiro investigado assistido por esta defesa, houve indiciamento pelos delitos de furto qualificado e lavagem de capitais. Todavia, o indiciamento não representa juízo de culpa, tampouco vincula o Ministério Público, a quem compete, neste momento, analisar os elementos colhidos durante a investigação e formar sua opinio delicti, decidindo acerca do eventual oferecimento de denúncia. Por respeito às instituições, ao devido processo legal e ao próprio investigado, a defesa entende que este não é o momento adequado para antecipar discussões de mérito, as quais serão apresentadas, de forma técnica e fundamentada, na oportunidade processual própria. A defesa reitera sua confiança no sistema de justiça e permanece convicta de que todos os fatos serão devidamente esclarecidos, preservando-se as garantias constitucionais, especialmente a presunção de inocência, o contraditório e a ampla defesa.

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