A Polícia Civil, por meio da 1ª Delegacia de Polícia de Santa Cruz do Sul, concluiu a investigação que apurou fraude na intermediação de ativos financeiros, responsável por causar prejuízo superior a R$ 1,37 milhão a, pelo menos, 17 vítimas.
Conforme apurado pela polícia, o investigado captava recursos apresentando-se como especialista em investimentos, prometendo rentabilidade fixa entre 7% e 20% ao mês em aplicações supostamente lastreadas em ativos de baixo risco. Inicialmente eram realizados pequenos pagamentos para transmitir credibilidade ao negócio, porém, posteriormente, os repasses cessaram e diversas vítimas passaram a cobrar a devolução dos valores investidos.
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No curso da investigação, a Polícia Civil realizou oitivas de vítimas e testemunhas, interrogatório do investigado, cumprimento de mandado de busca e apreensão, apreensão de aparelhos eletrônicos, extração e análise preliminar de dados, além de diligências junto às instituições financeiras.
Segundo o delegado Guilherme Dill, a análise preliminar dos equipamentos apreendidos revelou arquivos compatíveis para a elaboração de comprovantes e documentos falsificados, indicando a possível confecção e manipulação desses documentos, enquanto as respostas oficiais dos bancos confirmaram que diversos comprovantes de PIX apresentados às vítimas eram falsos e que as transferências alegadas jamais ocorreram.
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Ao final do inquérito policial, o investigado foi indiciado pelos crimes de estelionato mediante gestão ou intermediação fraudulenta de ativos financeiros e crime contra a economia popular, consistente na manutenção de esquema de pirâmide financeira.
O inquérito policial foi remetido ao Poder Judiciário e ao Ministério Público para análise e adoção das providências cabíveis.
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